
2025年11月26日,星期三十月初七 乙巳年 丁亥月 己亥日“鼎通财富”彩票理财骗局吸金2亿元【案例】彩票本是兼具娱乐性与公益性的消费行为,却被一些不法分子包装成“稳赚不赔”的理财工具。央视《今日说法》就曾报道一起以“彩票理财”为由,非法吸收公众存款的案件,犯罪团伙累计吸收资金达2亿元。2023年6月,江西省南丰县公安局经侦大队民警在开展专项行动时得知,南丰有一家名为“鼎通财富”的公司专门替人代购彩票,并保证25%的收益。购买彩票还能保证收益率?如果真有这本事,他为何不自己赚钱,还要帮他人买彩票呢?出于职业敏感,警方对“鼎通财富”展开了调查。经了解,民警发现“鼎通财富”并未取得国家相关金融部门的批准许可,甚至未到工商部门注册。“鼎通财富”创始人杨啸(化名)原本是某辅导机构的数学老师,其个人对数字十分敏感,尤其是“珠心算”能力让不少学生和家长都十分信服。同时,杨啸酷爱打篮球,在南丰业余篮球圈也是一个名人,几年前,因为他个人购买体育彩票经常中奖,所以球友们也请他帮忙代买彩票,而且都有相当的收益。不久后,杨啸在南丰县名声大噪,前来请他代买彩票的人也越来越多,杨啸便创立了“鼎通财富”以合投的形式替人代购彩票。在前期调查中,民警了解到,杨啸本人对一些体育赛事很了解,并宣称自己能够掌握赛事规律,从而提高购买彩票的中奖率。但后来民警发现,他其实是购买高、中、低三种赔率的多场比赛结果,对外只展示高赔率的那一部分彩票,并不定期“晒出”所购买的爆冷赛事“成绩单”以此让投资者更加办案民警调查发现,杨啸团队还会在微信群和朋友圈宣传“鼎通财富”理财产品的高利润率,定期组织线下理财课。“鼎通财富”有多个理财团,并设理财团长,购买该公司理财产品前需到理财团长处报名上“理财课”,然后其通过“日投”“季投”模式将理财产品卖给投资者。
警方通过资金分析,梳理出杨啸与彩票投注站的资金往来情况,发现以“彩票合投”名义吸收来的投资款仅有一小部分被用于购买彩票,而从彩票投注站返回给杨啸账户的资金更少。警方还发现,与杨啸和“鼎通财富”有关联的个人账户高达3000多个,共有1200多个投资人参与其中,集资金额2亿多元。2023年8月23日,南丰县公安局正式对“鼎通财富”非法吸收公众存款立案调查,该案投资者近600人,单个投资主体最高投资达1000余万元,经公安精准“拆弹”,为群众挽损近6000万,8名犯罪嫌疑人全部落网。【温馨提示】彩票的中奖号码随机产生,无法预测。所有自称是“内部人员”“预测专家”,可预测彩票开奖结果的信息都是不法分子布下的骗局。湖南省委金融办提醒您,切勿把购彩当成理财工具或发财致富的捷径,更不能孤注一掷,要以平和心态看待购彩及中奖,一旦发现自己被骗,务必妥善保存聊天记录和转账记录,并及时报警求助。整理自:CCTV今日说法、抚州市公安局、中国体育彩票点这里,获取更多天的“湘”守一审:武维利二审:鲍杰三审:贺银河举报/反馈
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